FIGHTING for America Act of 2024

118th CONGRESS   2d Session                                 S. 5329 To amend section 321 of the Tariff Act of 1930 to enhance transparency    with respect to shipments seeking an administrative exemption from           duties for low-value entries, and for other purposes.                                                                                            IN THE SENATE OF THE UNITED STATES                            November 14, 2024   Mr. Wyden (for himself, Ms. Lummis, Mr. Brown, Ms. Collins, and Mr.  Casey) introduced the following bill; which was read twice and referred                        to the Committee on Finance                                                                                                          A BILL   To amend section 321 of the Tariff Act of 1930 to enhance transparency    with respect to shipments seeking an administrative exemption from           duties for low-value entries, and for other purposes.     Be it enacted by the Senate and House of Representatives of the  United States of America in Congress assembled, SECTION 1. SHORT TITLE.     This Act may be cited as the ``Fighting Illicit Goods, Helping  Trustworthy Importers, and Netting Gains for America Act of 2024'' or  the ``FIGHTING for America Act of 2024''. SEC. 2. SENSE OF CONGRESS.     It is the sense of Congress that--             (1) driven by the COVID-19 pandemic and other global          factors, the volume of low-value imports into the United States          that are eligible for an administrative exemption from duties          under section 321 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1321),          known as the ``de minimis'' exemption, has accelerated in          recent years;             (2) as the patterns of trade change, it is necessary to          periodically review customs procedures to ensure that those          procedures are sufficient to protect the revenue of the United          States, provide for the interdiction of illicit goods, and          otherwise facilitate legitimate trade and the appropriate use          of customs resources;             (3) since the amendment to section 321 of the Tariff Act of          1930 made by section 901 of the Trade Facilitation and Trade          Enforcement Act of 2015 (Public Law 114-125; 130 Stat. 223),          growth in the direct-to-consumer model of business has          accelerated attempts to ship illicit drugs and other          unauthorized products through low-value shipments and tariff-         based remedies seeking to ensure a level playing field for          United States workers have increased; and             (4) as such, the conditions of trade require Congress to          reevaluate the purpose and intent of the powers delegated to          the Secretary of the Treasury under section 321 of the Tariff          Act of 1930, as so amended, to both protect the revenue of the          United States and properly scrutinize shipments subject to an          administrative exemption established under that section. SEC. 3. DESIGNATION OF PRIORITY TRADE ISSUE.     Section 117(a) of the Trade Facilitation and Trade Enforcement Act  of 2015 (19 U.S.C. 4322(a)) is amended by adding at the end the  following:             ``(8) The smuggling of fentanyl, other illicit drugs, and          related material by abusing entry procedures for merchandise          qualifying for an administrative exemption pursuant to section          321 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1321).''. SEC. 4. ENHANCED TRANSPARENCY FOR SHIPMENTS.     Section 321 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1321) is amended  by adding at the end the following:     ``(c) Documentation and Information Supporting Eligibility for  Exemption.--             ``(1) In general.--Not later than 180 days after the date          of the enactment of this subsection, the Secretary of the          Treasury, in consultation with the Postmaster General, shall          prescribe regulations to require the provision to U.S. Customs          and Border Protection, separate from any entry filing, of such          documentation or information with respect to an article that          may qualify for an administrative exemption under subsection          (a)(2)(C) as the Secretary determines is reasonably necessary          for U.S. Customs and Border Protection to determine the          admissibility of the article and the eligibility of the article          for the exemption when in a postal or other shipment.             ``(2) Included documentation or information.--Pursuant to          paragraph (1), the Secretary may require, with respect to an          article that may qualify for an administrative exemption under          subsection (a)(2)(C), documentation or information regarding--                     ``(A) the offer for sale or purchase, or the                  subsequent sale, purchase, transportation, importation,                  or warehousing of, the article, including documentation                  or information related to the offering of the article                  for sale or purchase within the United States through a                  commercial or marketing platform, including an                  electronic commerce platform or marketplace, if                  applicable;                     ``(B) the identity of the seller, the shipper, the                  carrier, the final delivery party, or the purchaser of                  the article, as applicable;                     ``(C) the fair retail value in the country of                  shipment; and                     ``(D) other information determined to be necessary                  to protect the revenue and prevent unlawful                  importations.             ``(3) Identification of harmonized tariff schedule          classification.--Notwithstanding any other provision of law,          the Secretary, in consultation with the Postmaster General,          shall require, with respect to an article claimed as qualifying          for an administrative exemption under subsection (a)(2)(C), the          submission of the following information as part of the entry          filing:                     ``(A) The identification of the 10-digit                  statistical reporting number of the Harmonized Tariff                  Schedule of the United States under which the article                  is classifiable.                     ``(B) A description of the article with sufficient                  specificity to allow U.S. Customs and Border Protection                  to evaluate the correctness of the statistical                  reporting number for the article identified under                  subparagraph (A).                     ``(C) The country of origin of the article.             ``(4) Parties providing documentation and information.--The          documentation or information required pursuant to paragraph (1)          with respect to an article that may qualify for an          administrative exemption under subsection (a)(2)(C) may be          provided by a party or parties other than one of the parties          qualifying to make entry, as specified by the Secretary by          regulations prescribed under section 498.             ``(5) Veracity of documentation and information.--A person          providing documentation or information to U.S. Customs and          Border Protection pursuant to paragraph (1) shall ensure that          the documentation or information is true and correct to the          best of the person's knowledge and belief, subject to any          penalties authorized by law.             ``(6) Use of information.--U.S. Customs and Border          Protection may use documentation or information provided          pursuant to paragraph (1) for any lawful purpose necessary to          fulfill the mission of U.S. Customs and Border Protection.             ``(7) Penalties.--                     ``(A) Violation of regulations.--                             ``(i) Civil penalty.--Any person that                          violates the regulations prescribed under this                          subsection is liable for a civil penalty in an                          amount not to exceed--                                     ``(I) $1,000 for the first                                  violation; and                                     ``(II) $5,000 for each subsequent                                  violation.                             ``(ii) Additional penalties.--A penalty                          imposed under this subparagraph shall be in                          addition to any other penalty provided by law.                             ``(iii) Remission; mitigation.--                                     ``(I) In general.--Except as                                  provided by subclause (II), a penalty                                  imposed under this subparagraph may be                                  remitted or mitigated on a per package                                  or shipment basis, as appropriate,                                  under section 618.                                     ``(II) Exception.--If a penalty is                                  being considered with respect to a                                  fourth or subsequent violation                                  described in clause (i) by the same                                  person, the maximum penalty under                                  clause (i)(II) shall be imposed with                                  respect to the violation.                     ``(B) Additional violations.--                             ``(i) In general.--A person commits fraud                          if the person provides a false statement to                          U.S. Customs and Border Protection with respect                          to an article and U.S. Customs and Border                          Protection--                                     ``(I) permits the entry of that                                  article at less than the proper rate of                                  duty; or                                     ``(II) improperly treats that                                  article as qualifying for an                                  administrative exemption under                                  subsection (a)(2)(C).                             ``(ii) Civil penalty.--A person that                          engages in conduct described in clause (i) is                          liable for a civil penalty in an amount not to                          exceed--                                     ``(I) $5,000 for the first instance                                  of such conduct; and                                     ``(II) $10,000 for each subsequent                                  instance of such conduct.                             ``(iii) Additional penalties.--A penalty                          imposed under this subparagraph shall be in                          addition to any other penalty provided by                          section 592 or any other provision of law.                             ``(iv) Remission; mitigation.--                                     ``(I) In general.--Except as                                  provided by subclause (II), a penalty                                  imposed under this subparagraph may be                                  remitted or mitigated on a per package                                  or shipment basis, as appropriate,                                  under section 618.                                     ``(II) Exception.--If a penalty is                                  being considered with respect to a                                  fourth or subsequent violation                                  described in clause (i) by the same                                  person, the maximum penalty under                                  clause (ii)(II) shall be imposed with                                  respect to the violation.             ``(8) Definition.--In this subsection, the terms `provide',          `providing', and `provision', with respect to documentation or          information provided to U.S. Customs and Border Protection,          include the submission, transmission, or otherwise making          available of the documentation or information to U.S. Customs          and Border Protection.''. SEC. 5. LIMITATIONS ON EXEMPTION FROM DUTIES.     Section 321 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1321) is amended  by striking ``(b) The Secretary of the Treasury'' and inserting the  following:     ``(b) Exceptions.--             ``(1) In general.--The Secretary of the Treasury may not          exempt from duties and taxes under subsection (a)(2)(C)--                     ``(A) any article that is--                             ``(i) subject to an antidumping or                          countervailing duty determination, instruction,                          or order under title VII of this Act;                             ``(ii) subject to a tariff-rate quota or                          other quota;                             ``(iii) subject to a tax imposed under the                          Internal Revenue Code of 1986 that is collected                          by U.S. Customs and Border Protection;                             ``(iv) subject to an action taken under--                                     ``(I) section 201(a) or 301(c) of                                  the Trade Act of 1974 (19 U.S.C.                                  2251(a) and 2411(c)); or                                     ``(II) section 232(c) of the Trade                                  Expansion Act of 1962 (19 U.S.C.                                  1862(c)); or                             ``(v) as of January 1, 2025, not designated                          by the President under section 503 of the Trade                          Act of 1974 (19 U.S.C. 2463) as an eligible                          article for purposes of the Generalized System                          of Preferences under title V of that Act (19                          U.S.C. 2461 et seq.), as reflected in the                          Harmonized Tariff Schedule of the United                          States, without regard to whether the                          Generalized System of Preferences otherwise                          applies to the article, including for reasons                          of country of origin of the article or                          expiration of the Generalized System of                          Preferences; or                     ``(B) any article of a type or class that the                  Secretary determines is not able to be exempted from                  duties and taxes under subsection (a) in a manner that                  will protect the revenue and prevent unlawful                  importations because the type or class is subject to--                             ``(i) a significant increase in imports                          over the trend for a recent representative base                          period; or                             ``(ii) persistent and significant evidence                          of hiding the shipment of illicit goods, fraud,                          counterfeiting, or other malfeasance.             ``(2) List of articles determined unable to be exempted.--         The Secretary shall identify any article of a type or class          that the Secretary determines under paragraph (1)(B) is not          able to be exempted from duties and taxes under subsection (a)          on a list maintained on a publicly accessible website and          reviewed not less frequently than annually by the Secretary.             ``(3) Other exceptions.--The Secretary''. SEC. 6. DISPOSITION OF DETAINED MERCHANDISE.     Section 499 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1499) is amended--             (1) in subsection (c)--                     (A) in paragraph (2)--                             (i) by redesignating subparagraphs (A)                          through (E) as clauses (i) through (v),                          respectively, and by moving such clauses, as so                          redesignated, 2 ems to the right;                             (ii) by striking ``The Customs Service                          shall'' and inserting the following:                     ``(A) In general.--U.S. Customs and Border                  Protection shall''; and                             (iii) by adding at the end the following:                     ``(B) Merchandise for which entry sought under                  administrative exemption from duties.--In the case of                  detained merchandise for which entry under an                  administrative exemption under section 321(a)(2)(C) is                  claimed--                             ``(i) U.S. Customs and Border Protection                          shall provide the notice required by                          subparagraph (A) to each party that appears to                          have an interest in the merchandise, based on                          information reasonably available to U.S.                          Customs and Border Protection, in such form and                          manner as the Secretary shall by regulation                          prescribe;                             ``(ii) in addition to the matter required                          by clauses (i) through (v) of subparagraph (A),                          the notice shall advise the interested party                          that, instead of providing information in                          response to subparagraph (A)(v), the interested                          party may voluntarily abandon the merchandise;                          and                             ``(iii) if U.S. Customs and Border                          Protection does not receive a response from an                          interested party by the date that is 15 days                          after the date of the notice--                                     ``(I) the merchandise shall be                                  deemed abandoned; and                                     ``(II) title to the merchandise                                  shall be vested in the United States                                  and disposed of in accordance with                                  law.''; and                     (B) in paragraph (5), by adding at the end the                  following:                     ``(D) Subparagraphs (A), (B), and (C) do not apply                  with respect to merchandise for which entry under an                  administrative exemption under section 321(a)(2)(C) is                  claimed.'';             (2) by striking ``The Customs Service'' each place it          appears and inserting ``U.S. Customs and Border Protection'';          and             (3) by striking ``the Customs Service'' each place it          appears and inserting ``U.S. Customs and Border Protection''. SEC. 7. REPORT ON REVIEW OF MERCHANDISE BY PARTNER GOVERNMENT AGENCIES.     Not later than 270 days after the date of the enactment of this  Act, the Secretary of the Treasury shall submit to Congress a report on  the engagement of partner government agencies of U.S. Customs and  Border Protection in the review and detention of merchandise for which  an administrative exemption under section 321 of the Tariff Act of 1930  (19 U.S.C. 1321) is claimed that includes recommendations for improving  such engagement and the interdiction of merchandise inconsistent with  the requirements of such agencies. SEC. 8. SUMMARY FORFEITURE OF CERTAIN MERCHANDISE IMPORTED CONTRARY TO                LAW.     Section 596 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1595a) is amended  by adding at the end the following:     ``(e) Summary Forfeiture.--             ``(1) In general.--Merchandise described in paragraph (2)          may be summarily forfeited to the United States and title shall          vest immediately in the United States.             ``(2) Merchandise described.--Merchandise described in this          paragraph is merchandise being imported or attempted to be          imported--                     ``(A) for which an administrative exemption under                  section 321(a)(2)(C) is claimed; and                     ``(B) that is described in paragraph (1), (2), or                  (3) of section 596(c).             ``(3) Notice.--In any case in which merchandise is          summarily forfeited pursuant to this subsection, U.S. Customs          and Border Protection shall notify the carrier of the          merchandise, and may notify a customs broker involved in the          importation or attempted importation of the merchandise, in          such form and manner as the Secretary shall prescribe by          regulation, which may include communication through an          authorized electronic data interchange system.''. SEC. 9. MODIFICATION OF PENALTY FOR AIDING UNLAWFUL IMPORTATION.     Section 596(b) of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1595a(b)) is  amended by striking ``the preceding subsection'' and all that follows  and inserting the following: ``subsection (a) shall be liable, without  regard to whether the article or articles introduced or attempted to be  introduced were seized, for a penalty equal to the greater of--             ``(1) the domestic value of the article or articles; or             ``(2) $5,000.''. SEC. 10. SHARING OF INFORMATION WITH RESPECT TO SUSPECTED VIOLATIONS OF                INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS.     Section 628A(a) of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1628a(a)) is  amended--             (1) in the matter preceding paragraph (1)--                     (A) by striking ``suspects'' and inserting ``has a                  reasonable suspicion''; and                     (B) by striking ``testing--'' and inserting                  ``testing, may--'';             (2) in paragraph (1)--                     (A) by striking ``shall''; and                     (B) by striking ``; and'' and inserting a                  semicolon;             (3) in paragraph (2)--                     (A) by striking ``may,''; and                     (B) by striking the period at the end and inserting                  ``; and''; and             (4) by adding at the end the following:             ``(3) provide to the person nonpublic information about the          merchandise that was--                     ``(A) generated by an online marketplace or other                  similar market platform, an express consignment                  operator, a freight forwarder, or any other entity that                  plays a role in the sale or importation of merchandise                  into the United States or the facilitation of such sale                  or importation, including copies or images of                  packaging, materials, labeling, or containers; and                     ``(B) provided to, shared with, or obtained by,                  U.S. Customs and Border Protection.''. SEC. 11. CUSTOMS USER FEE FOR PROCESSING SHIPMENTS.     (a) In General.--Section 13031(a)(10) of the Consolidated Omnibus  Budget Reconciliation Act of 1985 (19 U.S.C. 58c(a)(10)) is amended--             (1) in subparagraph (C)--                     (A) in clause (ii), by striking ``; or'' and                  inserting a semicolon;                     (B) in clause (iii), by striking the period at the                  end and inserting ``; or''; and                     (C) by inserting after clause (iii) the following:                             ``(iv) $2 for each shipment, to be paid by                          the party making entry, if the entry or release                          of that shipment, whether automated or manual,                          is made under section 321(a)(2)(C) of the                          Tariff Act of 1930 (19 U.S.C.                          1321(a)(2)(C)).''; and             (2) in the flush text at the end, by adding at the end the          following: ``In the case of shipments the entry or release of          which is made under section 321(a)(2)(C) of the Tariff Act of          1930 (19 U.S.C. 1321(a)(2)(C)) that are sent to the United          States through the international postal network, the Secretary,          in consultation with the Postmaster General, shall determine          whether it is appropriate to impose fees that are the same or          similar as the fees applicable to shipments under subparagraph          (C)(iv) on shipments by the United States Postal Service. If          the Secretary determines that such requirements are          appropriate, such requirements shall be prescribed by          regulation.''.     (b) Payment.--Section 13031(b)(8)(D)(i) of the Consolidated Omnibus  Budget Reconciliation Act of 1985 (19 U.S.C. 58c(b)(8)(D)(i)) is  amended by inserting after ``merchandise'' the following: ``, except in  the case of fees charged under subsection (a)(10)(C)(iv), in which case  such fees shall be paid by the party making entry''. SEC. 12. REPORT ON USE OF ADMINISTRATIVE EXEMPTIONS AND ENFORCEMENT                ACTIONS.     (a) In General.--Not later than one year after the date of the  enactment of this Act, and annually thereafter, the Secretary of the  Treasury, in consultation with the Commissioner of U.S. Customs and  Border Protection, shall submit to the Committee on Finance of the  Senate and the Committee on Ways and Means of the House of  Representatives a report, followed by a briefing, on the use of  administrative exemptions under section 321 of the Tariff Act of 1930  (19 U.S.C. 1321).     (b) Elements.--Each report required by subsection (a) shall  include, for the year preceding submission of the report, the  following:             (1) An assessment of the volume of imports claiming an          administrative exemption under section 321(a)(2)(C) of the          Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1321(a)(2)(C)), including--                     (A) the total number of shipments of imports                  claiming such an exemption; and                     (B) the volume of merchandise claiming such an                  exemption, identified by--                             (i) the 4-digit heading of the Harmonized                          Tariff Schedule of the United States under                          which the merchandise was classified; and                             (ii) the country of origin of the                          merchandise.             (2) An assessment of the total revenue forgone by the          United States Government as a result of permitting the entry of          merchandise free of duty pursuant to that section.             (3) The number and a description of the type of violations          of the regulations prescribed under subsection (c) of section          321 of the Tariff Act of 1930, as added by section 4,          identified in shipments claiming an administrative exemption          under that section, and penalties applied to such shipments,          including a description of the type and frequency of mitigation          actions applicable to such shipments.             (4) A detailed description of shipments, disaggregated by          port of entry, for which an administrative exemption under          section 321(a)(2)(C) of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C.          1321(a)(2)(C)) was claimed that were subject to detention or          forfeiture and the reasons for the detention or forfeiture.             (5) A description of any merchandise or shipments under          evaluation as ineligible, under subsection (b)(1)(B) of section          321 of the Tariff Act of 1930, as amended by section 5, for          such an administrative exemption.             (6) The average number of referrals of criminal matters to          the Department of Justice or Homeland Security Investigations          made on a monthly basis for merchandise for which such an          administrative exemption was claimed.             (7) A description of the use of administrative exemptions          under section 321 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1321)          for merchandise shipped from Mexico or Canada to the United          States, including the volume and type of such merchandise for          which such an exemption was claimed, and any trends in the use          of such exemptions.             (8) A description of current staffing, risk mitigation, and          other actions to ensure that administrative exemptions under          section 321 of the Tariff Act of 1930 (19 U.S.C. 1321) are used          in compliance with United States law. SEC. 13. EFFECTIVE DATE; APPLICABILITY.     The amendments made by this Act shall--             (1) take effect on the date that is 60 days after the date          of the enactment of this Act; and             (2) apply with respect to articles entered on or after the          date that is 30 days after the effective date of the          regulations prescribed under subsection (c) of section 321 of          the Tariff Act of 1930, as added by section 4.